İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında ülke genelindeki dolandırıcılık olaylarının analiz edildiğini açıkladı. Soruşturma sonucunda, Instagram üzerinden kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıtarak reklam paylaşımında bulunan şüphelilerin, vatandaşlara borsadaki şirketlerin hisselerinden günlük alım satım yaparak kısa sürede sermayelerinin 5 katı kadar kar vadettikleri tespit edildi.
Şüphelilerin müştekilere, cep telefonlarına “IN.Pro” adlı yatırım uygulamasını yükleyerek paraları kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yönlendirdikleri belirtildi. Dolandırma sürecinde, şirket hesaplarına gelen paraların kripto platformuna gönderilerek takibinin imkansız hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, Y.G’nin 102 milyon 246 bin 80 lira, A.Y’nin 2 milyon 860 bin lira, M.E.K’nin 4 milyon 855 lira, H.K’nin 3 milyon lira ve U.S.K’nin 3 milyon 489 bin lira olmak üzere 5 müştekinin toplam 115 milyon 595 bin 965 lirasının dolandırıldığı ifade edildi.
Teknik takip sonucunda H.D’nin 12 bin doları, H.Ö’nün 1 milyon 392 bin lirası, K.T’nin 1 milyon 289 bin ile 97 bin 643 doları ve A.S’nin 223 bin lirasının zanlılar tarafından dolandırıldığı belirlendi. Dolandırıcılık olayında yer aldığı belirlenen 37 şirket ile 64 kişinin “şüpheli” olduğu bildirildi.
Açıklamada, yapılan tahkikat neticesinde toplamda 154 şüphelinin tespit edildiği ve eş zamanlı operasyonlarla 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği açıklandı. Örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.
